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[轉載] 普安董事會重要決議事項 -財經新聞
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18/01/30 09:07 moneydj理財網
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公開資訊觀測站重大訊息公告(2495)普安-公告本公司董事會決議1.事實發生日:107/01/292.公司名稱:普安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過薪資報酬委員會審查發放經理人106年度年終獎金總額。(2)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(8)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。(9)通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。(10)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(11)通過修訂本公司「道德行為準則」。(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」。(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。(14)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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