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[轉載] 新纖董事會決議召開一七年股東常會相關事宜 -財經新聞
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18/01/25 17:18 中央社
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中央社
日 期：2018年01月25日
公司名稱：新纖 (1409)
主 旨：新纖董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
發言人：文承嘉
說 明：
1.董事會決議日期:107/01/25
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市(地產網)中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○六年度營業報告；
(2)審計委員會民國一○六年度財務決算表冊查核報告；
(3)民國一○六年度員工及董事酬勞分派報告；
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告；
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告；
(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，提請 承認案；
(2)本公司民國一○六年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
開會時間為107年5月29日(星期二)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,
預定於股東會四十天前另行公告。
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