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[轉載] 新纖訂5/29召開股東常會 -財經新聞
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18/01/25 16:32 moneydj理財網
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公開資訊觀測站重大訊息公告(1409)新纖-本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:107/01/252.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市(地產網)中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)4.召集事由一、報告事項:(1)民國一○六年度營業報告；(2)審計委員會民國一○六年度財務決算表冊查核報告；(3)民國一○六年度員工及董事酬勞分派報告；(4)本公司對外背書保證辦理情況報告；(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告；(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，提請 承認案；(2)本公司民國一○六年度盈餘分配，提請 承認案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:107/03/3111.停止過戶截止日期:107/05/2912.其他應敘明事項:開會時間為107年5月29日(星期二)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。
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