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[轉載] 鈞寶訂5/30召開股東常會 -財經新聞
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18/02/09 08:57 moneydj理財網
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公開資訊觀測站重大訊息公告 (6155)鈞寶-公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會日期及相關事宜 1.董事會決議日期:107/02/08 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:桃園市(地產網)平鎮區南豐路269號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告書。 2.106年度監察人查核報告書。 3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案。 2.106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項:無。
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