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[轉載] 個股：鈞寶(6155)董事會決議，107/5/30召開股東常會，擬全面改選董事 -財經新聞
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18/02/09 07:13 財訊快報 編輯部
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財訊快報 編輯部
公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:107/02/08
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:桃園市(地產網)平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告書。
2.106年度監察人查核報告書。
3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告。
5.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:無。
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