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[轉載] 個股：官田鋼(2017)董事會決議，107/5/11召開股東常會 -財經新聞
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18/02/13 14:27 財訊快報 編輯部
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財訊快報 編輯部
公告董事會決議召開ㄧ百零七年股東常會
1.董事會決議日期:107/02/13
2.股東會召開日期:107/05/11
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零六年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一百零六年度決算報告。
(3)一百零六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認一百零六年度盈餘分派案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)其他議案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/13
11.停止過戶截止日期:107/05/11
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司訂於民國107年3月2日起至民國107年3月12日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國107年3月12日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田鋼鐵股份有限公司，地址：
70255台南市南區新建路47號4樓，電話：(06)2643888。
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